| |
Дата розміщення: 22.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах. 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів. 2. Обрання голови та секретаря Зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. 4. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016р. 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності в 2016р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік. 8. Схвалення правочинів, які вчинялися Товариством в 2016р. 9. Припинення повноважень членів та голови Наглядової ради Товариства.10. Зміна типу та найменування Товариства. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції, надання повноважень уповноваженій особі для підписання Статуту Товариства. 12. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Надання Товариству згоди (дозволу) на отримання кредиту, надання майна Товариства в заставу (іпотеку), надання директору повноважень на укладання та підписання від імені Товариства кредитного договору та договорів застави (іпотеки). 17. Виступлення фінансовим та майновим поручителем та надання повноважень директору Товариства на укладання відповідних правочинів. 18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Пропозиції до переліку питань до порядку денного акціонерами та іншими особами не подавались. Результати розгляду питань порядку денного.1. Обрано Лічильну комісію Зборів в такому складі: голова лічильної комісії – Ліщина Ігор Васильович, члени лічильної комісії – Пшебильська Ганна Іванівна, Демкович Євген Адольфович. 2.Обрано голову та секретаря Зборів в такому складі: голова зборів – Олешко Олександр Михайлович, секретар зборів – Мушинський Йосип Корнелійович. 3. Затверджено регламент загальних зборів: виступаючим до 15 хв., доповідачам до 15 хв., відповіді на запитання до 5 хв., на обговорення до 5 хв. 4.Затверджено Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. Визначено основні напрями діяльності Товариства у 2017р. 5.Затверджено Звіт Наглядової ради за 2016р. 6.Затверджено річний звіт і баланс Товариства за 2016р. 7.Затверджено порядок розподілу збитку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016р. та плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік. 8. Схвалено правочини, які вчинялися Товариством в 2016р. 9. З даного питання рішення не прийнято. 10. Змінено тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Тернопільавтогосп» на приватне акціонерне товариство «Тернопільавтогосп». 11. Внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції, надано повноваження уповноваженій особі для підписання статуту. 12. Внесено зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 13. З даного питання рішення не прийнято. 14. З даного питання рішення не прийнято. 15. З даного питання рішення не прийнято. 16. З даного питання рішення не прийнято. 17. З даного питання рішення не прийнято. 18. З даного питання рішення не прийнято. У звітному році позачергові збори не проводились, в зв'язку з відсутністю пропозицій щодо їх проведення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: